Установлено, что руководитель структурного подразделения этой финпирамиды привлекала инвесторов и обещала новым вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе без риска.

Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК, а свою работу она получала незаконную прибыль.

По данным агентства, компания под видом «Chia Tai Tianqing» работала в РК с июля 2022 года, однако как юридическое лицо в Казахстане не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что Агентство РК по финансовому мониторингу расследует около2 0 уголовных дел по созданию и руководству финпирамидой. Двое из трех руководителей и организаторов компании арестованы и водворены в СИЗО. Есть предположение, что организатором пирамиды является гражданин Китая, который заранее покинул территорию Казахстана.

Как сообщает АФМ, создание финпирамид предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Известно, что в Казахстане жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся жители Алматы, Астаны и некоторых регионов. Только в 2022 году от деятельности финпирамид пострадали 20 тысяч алматинцев. Кстати, в том же году АФМ ликвидировало в Казахстане 29 финансовых пирамид.

В частности, от деятельности «Chia Tai Tianqing» кроме кокшетаусцев пострадали и жители других городов. Жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге, в ЗКО выявлен ущерб почти на 770 млн, а в ВКО - 350 млн тенге.